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Tribuna de Nobres

23/11/2017
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Operação Confidere: PJC representa pela apreensão de bens de quadrilha responsável por desvio milionário

Operação Confidere: PJC representa pela apreensão de bens de quadrilha responsável por desvio milionário

Assessoria|PJC-MT

O sequestro de um montante de mais de R$ 7 milh√Ķes em bens m√≥veis e im√≥veis foi representado pela Pol√≠cia Judici√°ria Civil, nas investiga√ß√Ķes da opera√ß√£o Confidere, deflagrada no dia 31.03, para cumprimento de cinco mandados de pris√£o preventiva e nove buscas e apreens√Ķes, nos munic√≠pios de Sorriso, Sinop, Alta Floresta, Tangar√° da Serra e Rondon√≥polis. (Fotos/PJC: Ve√≠culos de luxo s√£o apreendidos com organiza√ß√£o desarticulada no Norte de MT).

A Pol√≠cia Civil representou pela apreens√£o de casas, autom√≥veis e motocicletas de luxo, terrenos e uma fazenda, nas investiga√ß√Ķes presididas pela Delegacia de Sorriso (420 km ao Norte), que resultou na pris√£o de 14 pessoas envolvidas em um esquema de fraudes fiscais envolvendo o desvio milion√°rio de mercadorias de uma empresa do ramo de fabrica√ß√£o e exporta√ß√£o de a√ßo e metal.

Durante a operação, na cidade de Sinop, a Polícia Civil apreendeu, por garantia, duas motocicletas BMW, uma moto Kavasaki, dois automóveis BMW, sendo um avaliado em R$ 200 mil; uma Hilux Zero KM no valor de R$ 190 mil; um Saveiro Cross; um Pálio Atractive e uma caminhonete S-10.

A maioria dos bens estava em nome do gerente de vendas, Fernando Rodrigues da Silva, apontado como o líder da quadrilha, que também têm casas e outros imóveis na região, como fazenda e terrenos.

O esquema de desvio de mercadorias da empresa também contava com a participação de Marcos Silva (gerente); Ricardo Alves de Oliveira Ferreira (gerente de expedição), Fábio dos Santos Alexandre (representante comercial da empresa, em Tangará da Serra) e Márcio Boria (gerente de expedição em Rondonópolis).

O delegado de Sinop, Ugo √āngelo Rech de Mendon√ßa, disse que o padr√£o de vida dos funcion√°rios era muito acima do que ganhavam nos cargos de gerentes. ‚ÄúTodos com mais de 10 anos de empresa, com cargos de alt√≠ssima confian√ßa, que desviavam entre R$ 100 a 300 mil, por m√™s‚ÄĚ, disse.

Nas buscas também foram apreendidos folhas de cheques que, somadas, chegam ao volume de R$ 200 mil, além de relógios de marcas, computadores, celulares, materiais desviados como tubos, bobinas, estruturas de aço e outros.

O delegado de Sorriso, Bruno Sérgio Magalhães Abreu, informou que outros bens estão sendo levantados, por supostamente, terem sido ocultados pela organização criminosa, como um veículo comprado em nome da sogra e transferência de valores para terceiros.

Os buy priligy online cinco funcion√°rios responder√£o por crimes de organiza√ß√£o criminosa, mediante a distribui√ß√£o de tarefas, furto mediante fraude, abuso de confian√ßa e concurso de pessoas. "Estamos tamb√©m investigando alguns crimes de lavagem de dinheiro praticados por um deles, tendo em vista que est√£o tentando ocultar bens em nome de terceiros‚ÄĚ, disso o delegado Sergio Abreu.

Investigação

A investiga√ß√£o iniciou em janeiro deste ano, depois de den√ļncia de uma empresa do ramo de fabrica√ß√£o e exporta√ß√£o, a A√ßometal, sediada em Sinop (500 km ao Norte), por suspeita de que gerentes de alta confian√ßa do estabelecimento estariam desviando materiais, por meio do cancelamento de notas fiscais.

A v√≠tima √© um empres√°rio da cidade, que teve preju√≠zo que ultrapassa os R$ 15 milh√Ķes.

Em 2015, essa mesma empresa entrou com pedido de recupera√ß√£o judicial por d√≠vidas de R$ 38 milh√Ķes. Mas esse n√£o seria o motivo da den√ļncia e, sim, o fato de in√ļmeras reposi√ß√Ķes do estoque sem aparentes explica√ß√Ķes e tamb√©m o cancelamento de notas fiscais emitidas pela pr√≥pria empresa v√≠tima, como se o material comercializado n√£o tivesse sa√≠do do dep√≥sito.

Foram detectados 1.200 notas fiscais emitidas e canceladas pela empresa credora no per√≠odo de 2 anos, totalizando mais de R$ 13,5 milh√Ķes em mercadorias supostamente devolvidas ou desist√™ncia de compras.

A operação contou com apoio de policiais das Regionais de Sinop, Alta Floresta Tangára da Serra e Rondonópolis e da Polícia Rodoviária Federal. Em Rondonópolis, o cumprimento de um mandado de prisão seguido de busca esteve inserido na operação integrada Bairro Seguro, com a participação da Polícia Militar.

Participação de empresas

Os buy kamagra online produtos desviados eram receptados por empresas da região, sendo identificadas quatro empresas na cidade de Sorriso, três em de Lucas do Rio Verde, uma em Alta Floresta, uma pessoa física em Tangará da Serra, uma empresa em Barra do Bugres e suspeita de outra em Tapurah, que agem em concluio com os gerentes da Açometal.

‚ÄúEssas empresas responder√£o por furto e n√£o por recepta√ß√£o, porque n√£o era um caso espor√°dico. Faziam parte da cadeia para consumar o furto‚ÄĚ, explicou o delegado Ugo Rech.

As empresas também responderão por crimes contra a ordem tributária, em razão dos produtos entrarem e saírem das empresas, sem recolhimento de impostos. “Será solicitada uma autoria em todas as empresas, por suspeita de irregularidades cometidas", completou o delegado Sergio Abreu.

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